Prevención de Lavado de Dinero
En BDO México proporcionamos diversos servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asimismo, proporcionamos servicios de consultoría para apoyar a entidades y sujetos obligados en el óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia, además de contar con la certificación de nuestra metodología de auditoría en PLD/FT como persona moral y de nuestros profesionales ante la CNBV.
Nuestra gama de servicios incluye los siguientes:
- Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General (DCG).
- Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT” conforme al Capítulo II Bis de las DCG y Anexo 3 “Elaboración, Uso , Validación y Documentación del Modelo de Riesgos de los Clientes”.
- Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT (Artículos 86 Bis y 87-P).
- Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
- Desarrollo y actualización de la documentación (Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT).
- Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
- Capacitación:
- Preparación para la Certificación ante CNBV.
- Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
- Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
- Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.
En BDO México apoyamos a las estructuras internas y a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades obligadas en el desempeño inherente a sus funciones designadas, además, los apoyamos en sus procesos de capacitación en la materia.