Cumplimiento

En BDO le apoyamos para cumplir con los marcos aplicables a su empresa, como estándares, buenas prácticas y leyes regulatorias, de manera interna y externa.

• Prevención de Lavado de Dinero
  • Sector Financiero
  • Actividades vulnerables
• Sarbanes-Oxley
• ISAE 3402 - SSAE 16 (antes SAS70)
• Cumplimiento legal y regulatorio a instituciones financieras (incluyendo regulaciones de la BANXICO, CNBV, CNSF y CONSAR)
  • Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
  • Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
  • Base de Datos de Transferencia (BDT) de Banco de México
• Regulación de protección de datos
• Prácticas anticorrupción:
  • Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
  • UK Bribery
  • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para México