Instituciones Financieras y Protección de datos

En BDO contamos con amplia experiencia de consultoría respecto a la evaluación y cumplimiento de las reglas de Seguridad y normativas de la CNBV y BANXICO y a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.

• Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
• Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• Base de Datos de Transferencia (BDT) de Banco de México.
• Código Digital (CoDi)

¿Eres Fintech?

¿Estás preparado para convertirte en Institución de Tecnología Financiera?

Recuerda que debes cumplir con los requisitos establecidos por la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH) y sus DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL que aplicarán a estas instituciones a partir de septiembre 2019.

En BDO te apoyamos en el desarrollo de la documentación, implementación y auditoría de los procesos que marca la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera:

• Seguridad informática
• Continuidad de negocio
• Control interno
• Prevención de lavado de dinero y financiamiento terrorismo
• Administración integral de riesgos
• Operación
• Planes de negocio, proyecciones y modelos financieros
• Asesoría contable NIIF (IFRS) & NIF
• Protección de datos.

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679) es un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea (UE).

¿Ya estás preparado para la administración de la información?

Te apoyamos al cumplimiento y auditoría llevando a cabo estos 4 pasos:

• Descubrir
• Asegurar y Gobernar
• Supervisar y administrar
• Cumplimiento

Las sanciones son elevadas para aquellas empresas que sufran una violación, llegando hasta un 4% de los ingresos globales.